证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2010-006号
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2010年3月5日在吴江市七都工业区公司2楼会议室召开，会议通知已于2010年2月22日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出，会议由董事长高安敏先生主持。会议应到董事9人，实到参与表决董事9人（独立董事杨海坤先生因参加政协会议，委托独立董事王德瑞先生代为出席表决）。公司部分监事及高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
通过审议，会议以现场投票表决方式通过了如下事项：
一、审议通过了关于投资设立项目公司进行太湖边地块开发的议案
2008年7月，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司在太湖边拍下地块，建造培训接待中心及进行商住开发，受前期规划、设计等因素的影响，实施进度落后于预期。
为了综合利用公司区位优势，合理开发，公司决定投资设立项目公司负责太湖边地块的开发建设及销售。从事房地产开发仅是公司的一次性、阶段性业务，不会引致公司主营业务发生变更；公司的主业不会因项目公司的设立而受到影响。
项目公司由本公司出资设立，注册资本为2000万元，由公司以现金方式出资。
董事会同意授权总经理钱建林代表签署该项目公司注册登记等相关资料。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于为控股子公司江苏亨通高压电缆有限公司提供担保的议案
根据生产经营需要，控股子公司江苏亨通高压电缆有限公司（“亨通高压”）请求我公司为其向中信银行常熟支行申请开具信用证提供担保，用于进口生产设备，金额为人民币1500万元，期限为1年，担保方式为连带责任担保。
我公司持有亨通高压97%的股份，该公司注册资本为35000万元人民币，注册地点位于江苏省常熟市经济开发区，主要经营范围为：设计、研发、生产、销售海底电缆、海底光缆、光电复合缆、电力电缆、特种电缆、特种电力光缆及其附件。该公司系我公司于2009年7月投资设立，目前尚在建设中。
本次担保在董事会的授权范围内，董事会同意授权公司总经理和财务总监代表董事会签署相关担保文件。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
三、审议通过了关于对研发中心追加投资的议案
2009年6月，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于投资建设光棒技术研发中心的议案》，公司拟以自有资金投资8000万元建设光棒技术研发中心，规划建筑面积1.2万平米。
目前，随着公司资产重组工作的进展，公司对办公研发将整体进行规划及管理，进一步提升研发力量及办公效率。
同时，为了进一步吸引更多更高端的技术人才为亨通光电服务，提供一流的技术研发平台和工作环境，公司决定在原有基础上，增加建筑面积1.5万平米,追加5000万元投资建设集研发和办公、接待等功能为一体的研发办公中心。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
四、审议通过了关于制定《对外信息报送和使用管理制度》的议案
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
五、审议通过了关于制定《董事会内控委员会实施细则》的议案
本实施细则经董事会审议通过后，将报请公司股东大会审议。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
六、审议通过了关于成立董事会内控委员会的议案
根据公司实际情况，董事会提名由董事长高安敏、独立董事王德瑞、杨海坤三人组成内控委员会，内控委员将共同推选出内控委员会召集人，负责主持委员会工作。
内控委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据《董事会内控委员会实施细则》相关规定补足委员人数。
内控委员会下设内控工作小组为日常办事机构，负责实施监督、日常工作联络和会议组织等工作。
本议案经董事会审议通过后，将报请公司股东大会审议。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
特此公告！
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇一〇年三月五日 
