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2020/7/24 11:12

中国移动“以快制快” 深入打击电信网络诈骗

C114通信网  九九

C114讯 7月24日消息(九九)近年来,互联网已经渗透到社会生活的方方面面,人们足不出户、随时随地都可以享受从沟通交流到衣食住行等全方位网络服务。根据CNNIC今年发布的报告,目前我国网民规模达9亿人,占人口比例的64.5%。各类网络应用飞速发展,例如即时通信用户已达8.9亿人、网络支付用户达7.68亿人、网络购物年交易额达10.6万亿元,可以说,网络世界与现实社会已经深度融合

在今天举行的中国互联网大会“2020防范治理电信网络科技论坛”上,中国移动信安中心副总经理赵刚表示,网络的快速发展和普及,给不法分子开辟了违法犯罪的新土壤,电信网络诈骗持续高发多发。根据公开数据,近年来,诈骗案件破获量、抓获犯罪人员数量一直呈整体上升趋势,2019年环比分别上升52.7%和123.3%。电信网络诈骗严重侵害人民群众财产安全,影响社会和谐稳定,已经成为社会发展的一颗毒瘤。

电信网络诈骗呈现“三化”态势和两个“转移”趋势

赵刚指出,当前,电信网络诈骗主要表现为“产业化”、“专业化”、“精准化”三化的态势。“产业化”方面,已经形成了贩卖手机卡、银行卡、窃取公民个人信息、群发诈骗信息、制作钓鱼欺诈网站的黑色产业链;“专业化”方面,犯罪分子越来越多使用人工智能、goip网关等新技术、新设备实施诈骗;“精准化”方面,不法分子不再广撒网,而是通过事先收集个人信息,有针对性地实施诈骗,极大地提高了诈骗得逞的可能性。

赵刚进一步指出,电信网络诈骗还表现出两个转移的趋势,一是由“电话诈骗为主”向“网络诈骗为主”转移,二是由“境内诈骗”向“境外诈骗”转移。在第一个转移方面,根据最高法司法大数据报告,2016-2017年电信网络诈骗案件中,电话诈骗占比超过一半,短信诈骗占比超过三成,是主要的诈骗方式。但根据今年的抽样监测数据,网络诈骗已经超过了一半,14.6%的涉案号码没有任何电话、短信通信行为,51.6%的涉案号码与受害人之间无电话、短信通信联系,这种情况下,手机号码主要用于注册或者绑定微信、QQ等互联网账号进行网络诈骗。在第二个转移方面,有两个突出特点。一是境内诈骗窝点向东南亚、中缅边境转移趋势明显;二是由于国际漫游资费下降、无需实名登记等原因,不法分子开始在内地大量倒卖香港、澳门号卡用于违法犯罪。

从“事后关停”到“事前阻断”,中国移动坚决打击电信网络诈骗

以习近平同志为核心的党中央始终坚持“以人民为中心”发展理念,高度重视电信网络诈骗打击工作。赵刚介绍,在工信部、公安部等上级单位的坚强领导下,中国移动坚决贯彻中央要求和上级部署,切实承担企业社会责任,加强源头治理,坚持“创新管理,综合施策”,开展了一系列工作,建立了事前防范、拦截封堵、多方协同联动的治理模式,坚决打击电信网络诈骗。

在事前防范方面,全力落实电话用户实名制和重点业务规范管理工作,2016年底已实现电话用户100%实名登记,并创新开展不良信用用户集中管控工作;在技术管控方面,针对电话、短信、网站、APP等不同渠道的诈骗行为特征和技术特点,统一建设全网反欺诈大数据分析平台;在协同联动治理方面,坚持“开门搞安全”,与国家安全专控队伍以及产业链各方紧密合作,开展样本共享、联动处置,借助多方力量构建了协同配合、共同打击的良好局面。目前,相关工作已取得阶段性成效,2019年共拦截国际诈骗电话1016万次、拦截垃圾短彩信48.1亿条、监测处置钓鱼欺诈网站81.4万个;同时,配合公安机关累计破获伪基站案件8900余件,抓获犯罪嫌疑人1.1万余人。

在做好常态治理工作的同时,中国移动积极创新,近一年来也采取了一些新的举措,取得了新的成果。针对不法分子雇人频繁开卡、卖卡用于诈骗的新问题,在行业内率先建立全国集中的不良信用用户管控体系。汇总涉案号码对应的身份信息,建立全国涉诈客户信息库,对所有新开户申请强制进行涉诈信息查询,对在库人员一律不允许入网。目前,已累计不良信用用户2.7万个,日均查询量300余万次,日均限制开户量280余次,实现了治理工作由“事后关停”前移到“事前阻断”。

犯罪分子为逃避监控,普遍采取集中拨打、快速弃卡的方式实施诈骗,打击工作需要“以快制快”。为此,中国移动创新性地提出“附着即关停”的理念,涉诈高危号码一旦进入诈骗高发地区,系统立即实施自动关停。赵刚具体介绍了“附着即关停”的三个环节:第一是大数据建模,整合内外部海量数据资源,通过机器学习,从漫游异常、签约异常、通话异常、设备异常、关系圈异常等5大维度,对诈骗行为挖掘分析,已经积累了超过300个诈骗特征库;第二是智能分析,通过大数据模型比对,实现对各类诈骗行为的精准识别和号码检出;第三是快速关停,通过打通系统关停的自动化流程,实现对诈骗号码进行准实时关停,最快速度有效打击诈骗行为。

针对诈骗方式向“网络诈骗”转移的问题,中国移动积极推动联动治理。基于自然语言处理、数据挖掘等技术,从海量涉诈信息中智能识别涉诈微信号、QQ号,与相关单位及时数据共享,推动开展跨行业联动治理。近一年来,已累计监控共享涉诈微信、QQ号码55万个。在宣传教育方面,通过10086微信、微博、短信、闪信等渠道,全方位、常态化开展用户防诈骗宣传预警工作,年均发布典型案例防诈骗警示报道600余期,发送诈骗预警短信40亿条。在用户预警方面,在全网推出了两项免费的特色服务,一是防诈骗来电号码提示服务,月均提醒8000万次;二是境外来电风险提醒服务,月均提醒量达1.7亿次,有效提升了用户风险防范意识。中国移动打击电信网络诈骗工作获得了国内外的高度认可,2018-2020连续三年荣获联合国信息社会世界峰会(WSIS)杰出项目奖,并获得2019年教育部科技进步奖、2019年全国质量创新大赛金奖等多项荣誉。

赵刚现场分享了电信网络诈骗治理工作的几点思考与建议:一是完善立法,在对诈骗分子强化打击的同时,针对黑灰产人员的打击、失信人员的惩戒,建议国家有关部门进一步完善相关法律法规和规章制度;二是加强联防联动,进一步推动运营商与互联网公司、银行数据联动处置,以及失信用户数据共享;三是加强技术攻关,加大诈骗反制技术研究和态势监测预警,实现“以技治网、以技管网”;四是加强宣传教育,进一步丰富反诈宣传渠道,开展用户风险提醒。

“面向未来,中国移动愿与各方一起,共同推动打击电信网络诈骗工作深入开展,坚决维护人民群众财产安全和社会和谐稳定。”赵刚说。

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