9月22日消息，据泰国《世界日报》9月20日报道，中国公安部本月18日下午在广州白云机场向泰方移交了以泰国人他纳旺（又名阿龙）为首的40名泰籍犯罪嫌疑人。这是中国警方向泰国一次性移交犯罪嫌疑人人数最多的一次，标志着中泰警方连手打击跨国犯罪活动取得重大战果。

该案可回朔至2007年12月13日，中国公安部向广东省公安厅通报，泰国警方请求中国协助侦查境外人员在广东设立非法电话中心进行跨国诈骗的案件。12月21日，泰国警察总局班亚警少将一行专程赴粤与中方进行会晤，中泰警方取得了尽快打掉非法电话中心，抓获主要犯罪嫌疑人的共识。

经广东省公安厅与汕头项目组的侦查发现，以泰国人他纳旺为首的诈骗团伙自2006年以来，陆续在泰国和中国黑龙江、吉林、福建等地纠集大量社会无业人员，先后在广州、深圳、珠海、河源、汕头等地设立窝点，开设非法电话中心，冒充银行、公司职员和警察等身分，通过因特网或国际IP电话向泰国等境外民众发布消费中奖、银行卡消费、银行卡透支等虚假信息，诱骗事主回电，套取事主银行卡号、密码及个人数据，大肆进行诈骗钱财犯罪活动。

在中国公安部的指导下，广东省公安厅和汕头警方迅速查清了犯罪团伙在汕头市内的落脚点和设立的犯罪窝点以及活动规律等情况，今年3月13日，警方调集300多名警力，在汕头市内19个地点同时收网，一举捣毁犯罪窝点6个，成功抓获以泰国人阿龙为首的一批犯罪嫌疑人，缴获作案工具计算机、手机、电话机和银行信用卡等一大批，成功破获了该特大跨国诈骗案。

40名泰国籍嫌犯前天（18日）在中国广州白云机场移交给泰国警方，泰警方指出，这些嫌犯与中国、马来西亚等嫌犯连手在中国广东省设立非法电话中心，冒充中央银行、公司支持和警察等身分，打电话给民众说中奖或者欠下信用卡债，要求民众到指定的ATM柜按照电话的指令操作，说是把奖金汇进账户，实际上是把操作系统换成中文，然后指挥受害人把账户内的钱转汇到其它人的账户。该团伙通过互联网或国际IP电话在亚洲范围内诈骗，涉案金额高达上亿铢，作案时间竟然长达8年之久。

国家警察总署打击刑事犯罪局警长颂若警中将指出，这40名嫌犯包括23名男性和17名女性，他们中的许多人被骗到中国，然后被没收护照，然后强迫进行这种非法勾当。