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中兴将于6月29日召开股东大会:审议选举董事等16项议案

http://www.c114.com.cn ( 2018/6/13 20:54 )

C114讯 6月13日消息(刘定洲)中兴通讯今日晚间公告称,公司于2018年5月8日召开第七届董事会第三十次会议,审议通过了《关于二〇一七年度股东大会延期召开的议案》,决定延期召开本公司二〇一七年度股东大会。根据实际情况,按照法律法规及《公司章程》的相关规定,中兴通讯董事长确定本次会议的召开时间为2018年6月29日(星期五)。

公告还显示,中兴通讯今日收到股东中兴新通讯有限公司提交的《关于修改<公司章程>及<董事会议事规则>有关条款的议案》、《关于选举非独立董事的议案》及《关于选举独立非执行董事的议案》三项临时提案,要求公司董事会将上述临时提案提交二〇一七年度股东大会审议。

中兴通讯公告显示,本次股东大会将审议16个事项。简要介绍如下:

第1项为公司二〇一七年年度报告,批准2017年度本集团计提的资产减值准备总额合计25.34亿元人民币。第2至第7项分别是公司二〇一七年度董事会工作报告、监事会工作报告、总裁工作报告、财务决算报告、利润分配预案,以及聘任二〇一八年度境内外审计机构的议案。

第8项为公司拟向中国银行股份有限公司申请300亿元人民币综合授信额度的议案、拟向国家开发银行深圳市分行申请60亿美元综合授信额度的议案。

第9项为提请股东大会授权公司进行折合36亿美元额度的保值型衍生品投资。第10项为关于为海外全资附属公司提供履约担保额度的议案,同意本公司为9家海外全资附属公司提供合计不超过2亿美元的履约担保额度。第11项为关于为中兴通讯(香港)有限公司债务性融资提供担保的议案,同意公司为中兴香港中长期债务性融资提供金额不超过6亿美元的连带责任保证担保,担保期限不超过66个月。

第12项为批准独立非执行董事津贴标准由公司每年支付税前13万元人民币调整为公司每年支付税前25万元人民币(个人所得税由公司代扣代缴)。出席公司董事会会议所发生的食宿、交通等相关费用仍由公司承担。

第13项是关于公司申请二〇一八年度一般性授权的议案;第14项是关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》有关条款的议案。这2项是特别决议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议案,其中议案7、8需逐项表决。议案15、16采用累积投票方式进行投票。

第15项是关于选举非独立董事的议案,选举李自学、李步青、顾军营、诸为民、方榕为公司第七届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时(即2019年3月29日)止。第16项是关于选举独立非执行董事的议案,选举蔡曼莉、YumingBao(鲍毓明)、吴君栋为公司第七届董事会独立非执行董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时(即2019年3月29日)止。

上述议案1-13中兴通讯已经于2018年3月15日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过;上述议案的具体内容请见中兴通讯于2018年3月16日发布的相关公告。上述非独立董事候选人及独立非执行董事候选人的简历见本公司于2018年6月13日发布的《关于二〇一七年度股东大会召开时间及增加临时提案的补充通知》。

公告称,本公司预计向股东支付股息的日期为2018年8月20日,《公司二〇一七年度利润分配预案》尚待年度股东大会审议批准。公司独立非执行董事将在本次会议上进行述职。

作者:刘定洲   来源:C114中国通信网

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